Monzo ukarane przez FCA za otwieranie kont na fikcyjne adresy
Monzo z grzywną 21 milionów funtów Bank cyfrowy Monzo został ukarany przez Financial Conduct Authority (FCA) za brak skutecznych procedur przeciwdziałania przestępczości finansowej. Regulator wskazał, że między październikiem 2018 a sierpniem 2020 roku bank przyjmował klientów bez odpowiedniej weryfikacji adresów i tożsamości. Fikcyjne adresy akceptowane przy zakładaniu kont W trakcie śledztwa FCA ustalono, że Monzo umożliwiało otwieranie kont bankowych osobom podającym oczywiście nieprawdziwe dane adresowe. Wśród przyjętych przez system lokalizacji […]
