Monzo ukarane przez FCA za otwieranie kont na fikcyjne adresy
środa, 9 lipca 2025r.
Brak komentarzy
Monzo z grzywną 21 milionów funtów Bank cyfrowy Monzo został ukarany przez Financial Conduct Authority (FCA) za brak skutecznych procedur przeciwdziałania przestępczości finansowej. Regulator wskazał, że między październikiem 2018 a sierpniem 2020 roku bank przyjmował klientów bez odpowiedniej weryfikacji adresów i tożsamości. Fikcyjne adresy akceptowane przy zakładaniu kont W trakcie
